证券代码：000619证券简称：海螺新材公告编号：2024-32
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合海螺（安徽）节能环保新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监
督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其
有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建
立和实施内部控制做监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公
司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展的策略。由于内部控制
存在的固有局限性，故仅能为实现以上描述的目标提供较为合理保证。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影
公司按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险
领域。公司本部及下属子公司共计25家单位纳入评价范围，纳入评价范围单位资
产总额占公司合并财务报表资产总额的95.34%，营业收入合计占公司合并财务报
内部控制评价范围覆盖了公司及下属子公司的核心业务流程，着重关注了资
金运营、销售业务、采购业务、资产管理、投资等高风险领域的内部控制风险，
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规，建立了职权清晰的股东大会、董事会及审计、提名、战略、薪酬与
考核专业委员会、监事会、经理层的各级组织架构，企业内部按照母子公司架构，
建立完善了部室领导下的子公司负责制，形成了运行顺畅、管理高效、控制有力
的母子公司管控体系。成立了合规委员会，设立合规管理员，形成了领导有力、
公司结合现状和未来趋势，制定了发展规划和长远发展目标，围绕公司发展
战略，成立了战略规划发展领导小组，聚力推动公司产业转型和多元化发展，构
建了“新型绿色建材+环保新材料”发展新格局，全力提质增效，经营实现稳步
向好。完善人力资源激励和约束机制，设置科学的考核评价体系，加强新产业、
新项目人员培养和专业指导，并注重将“海螺”企业文化理念融入到生产经营全
过程，做到企业文化与发展的策略有机结合，确保内部控制的有效实施，满足公司
公司建立了风险识别、风险分析、风险应对策略等风险评估程序，以识别和
评估公司在经营活动中可能遇到的各种风险，并采用定性与定量相结合的方法开
展风险评估工作，按风险发生的可能性及影响程度，识别和评估公司面临的重大
公司加强对项目管理、资金运营、销售业务、采购业务、资产管理、财务报
告等主要经营业务的关键控制点的管控，加大内部检查评估，逐步的提升专业管控
（1）项目管理方面，公司围绕新型绿色建材、环保新材料发展定位，认真
践行新发展理念，加快完善产业布局，积极关注国家政策动向，积极培育新发展
动力，组织并且开展专项调研和现场考察，全方面了解项目行业情况和市场情况；加强
新项目调研分析，规范决策，定期召开发展专题会议，对调研项目和投资标的进
行研讨论证，及时完善项目发展过程中存在的风险控制。一是加速完善产业布局，
山东海螺铝型材技术改造项目、海螺嵩基光伏铝型材扩能项目全面投产，海螺新
材料全屋定制及家具板扩能项目于2024年1月底顺利投入试生产，海螺资源SCR脱
硝催化剂循环再利用项目基本完成项目建设。二是通过合作共建方式，完善区域
（2）资金运营方面，公司统一投资、融资的审批，统筹资金调度，实行用
友NCC银企直连，对子公司资金进行归集，严格执行《银行账户管理办法》，强化
子公司银行账户管理监督；强化对子公司资金业务的统一监控，严格执行筹资、
投资、营运等各环节职责权限和岗位分离要求，确保了资金活动安全有效运行。
同时，全力推进2023年度向特定对象发行股票工作，2023年12月29日收到中国证
券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917号），目前已完成新股
（3）销售业务方面，面对房地产新开工不足、市场分化加剧，准确识变，
精准施策，聚焦稳存量拓增量，推进市场转型，确保销量稳中有增。持续加强优
质客户战略合作，推进市场结构调整，全力抢夺存量市场占有率；推动构建全屋定
制商业模式，加强与大型装修和店装单位战略合作，提升家装市场销量；加大国
际市场拓展，提升海外市场增量；抓好SCR脱硝催化剂销售体系建设，加强SCR脱
硝催化剂市场拓展，中低温、多孔、特殊行业等高的附加价值订单实现新突破。同时，
针对费用管控等销售职能发挥，修订下发了《全员营销实施方案》《营销人员销
售费用提取原则及激励方案》《销售费用管理暂行规定》，进一步健全了制度保
（4）采购业务方面，公司集中大宗原料采购管理，建立了月度采购计划评
审机制和市场分析机制，推进工业网络站点平台应用。年度内，各子公司招标、询
比价采购全面实施线上操作，确保了采购业务公开、透明，提升了合规性。不断
加强采购制度建设，全年组织修订下发了《物资供应管理办法》《工程材料管理
实施细则》《物资采购招标管理办法》等多项制度，并指导铝材生产基地修订下
发了《铝材物资实验及渠道引入管理办法》《铝材物资入厂验收管理暂行规定》
等制度，完善了专业制度体系，为业务合规开展提供了制度保障。对物资采购实
施了严格的审批、验收和货款支付控制，保证物资采购环节风险受控。推进原料
渠道建设，铝材、SCR脱硝催化剂产品供应渠道进一步稳固，渠道结构进一步优
（5）生产及研发技术方面，公司进一步加大科学技术创新力度，以产业发展、
市场竞争为战略引领，着力增强成果转化，强化创新驱动、科技赋能。加强行业
前沿和前瞻性技术探讨研究，增强公司核心竞争力，抓好工业网络站点平台运营管理，
赋能流程再造和管理优化，提升产销对接、劳动生产效率。持续加大新产品新工
艺研发，开发出口东南亚、印度、美国等区域差异化门窗系列新产品。推出超低能
耗被动门、节能70系列、120系列等高性能系统门窗，加大超低能耗被动门窗技
术推广；加大SCR脱硝催化剂技术探讨研究，持续推进中低温产品的研发，攻克了水
泥窑中温抗硫脱硝难题，开发了适用于水泥窑预热器“五改六”不同含硫条件下
中温SCR脱硝催化剂新产品，开展废SCR脱硝催化剂再生研究。同时，公司持续
推进研发平台建设，申报组建安徽省企业研发中心并顺利获得批复，加强知识产
权保护，共获得56项专利，其中发明专利5项，实用新型专利38项，外观设计
（6）安全环保管理方面，根据新形势新要求，组织并且开展了相关方安全管理、
安全生产职业健康管理、安全生产“三违”行为管理等专题学习培训，按季度组
织全员开展安全生产知识达标考试；收集同行业典型事故案例形成《典型事故案
例汇编》，深刻吸取事故教训，提高全员安全意识和安全知识技能。在全公司范
围内持续开展重大事故隐患专项排查整治行动。严格落实“持证排污、按证排污”
（7）对子公司的管理控制。公司统一管理子公司经营策略和风险管理策略。
包括：向子公司委派高级管理人员，根据有关法律和公司章程，结合子公司自身
特点，建立更有明确的目的性的子公司管理模式；制定并管理子公司经营目标，实施定
期例会沟通和工作情况上报制度。公司对下属子公司的规范运作、投资、信息披
公司借助内部OA信息平台建立了较为完备的信息与沟通体系，实现了内部重
要信息的收集、处理和共享的规范运行，沟通及时有效；实行在线审批，提高了
办公自动化程度。办公室对子公司重要经营信息建立了跟踪管理流程，制定下发
了《重大事项报告制度》，形成了常态化、规范化的重大事项报告机制。建立了
周协调例会制度，并由生产品质部负责对周例会安排事项做督查督办，强化了
建成全球首家型材行业工业网络站点平台，大规模定制、全屋定制投入使用，
为推动型材产业数智化转变发展方式与经济转型、探索商业模式创新奠定了基础。公司销发存信
息系统实现销售收款、产品发货的过程控制及信息的适时收集、处理和传递；物
资供应信息系统实现了合同管理、采购付款、消耗领用、库存管理的过程控制，
实时掌握物资收发存信息；财务NCC系统基本实现了集成控制。企业内部信息的
公司严格按照上市公司要求及时披露公司发生的重大事项，信息披露真实、
准确、完整。同时，公司与金融机构、重要供应商、核心客户以及政府部门、行
公司建立了完善的内部监督机制，监事会对董事会建立与实施内部控制进行
了有效监督，董事会审计委员会对企业内部控制的建立和实施开展独立的审查监
督，成立了内部监督委员会，在运行管理中，形成了行政监督、业务监督、审计
行政监督上，公司对子公司中层及以上管理人员实施年度目标责任管理机
制，将年度主要经营业绩目标、重点工作及分管领域合规管理工作纳入各级管理
人员目标责任制考核，通过年度经营业绩目标责任书的签订、监督和兑现，规范
业务监督上，财务部门负责合同风险管理、各类经济业务的审核监督；人力
资源部负责对子公司人员招聘、培训、晋升、调整做监督；市场营销部、物资
供应部建立了对子公司销售业务、采购业务监控机制；生产品质部、设备部建立
了对子公司生产控制、工程建设项目建设的监督机制。各专业部室通过监督检查，指
公司董事会下设审计委员会，指导和监督内部审计制度的建立和实施，确保
公司内部审计工作的规范性。审计室在审计委员会的直接领导下依法独立开展公
司内部审计工作。审计室设专职人员，对公司全资及控股子公司经济活动的合法
性、合规性、真实性和完整性进行审计，对内部控制设计的合理性、执行的有效
性进行评价，并对审计问题整改情况建立跟踪督办机制，确保各项问题整改到位，
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理与发展的主要方面，不存在
根据《评价指引》相关内部控制缺陷认定标准的原则，公司研究确定了适用
（1）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内控缺陷定量标准
重大缺陷总利润错报≥500万元或营业收入错报≥0.5%
重要缺陷100万元≤总利润错报＜500万元或0.1%≤营业收入错报＜0.5%
一般缺陷总利润错报＜100万元或营业收入错报＜0.1%
（2）财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正，影响
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正，影响
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷，影响会计报表
潜在错报或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成
内控缺陷定量标准
重大缺陷造成直接财产损失≥100万元
重要缺陷10万元≤造成直接财产损失＜100万元
一般缺陷造成直接财产损失＜10万元
重大缺陷：造成的负面影响波及范围广，政府或监督管理的机构已经针对相关方面
重要缺陷：造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较为
一般缺陷：造成负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来损害。
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
对于发现的一般缺陷，内控评价工作组组织责任部室及子公司进行了认真研
报告期内，公司不存在其它可能对投入资产的人理解内部控制评价报告、评价内部
内部控制应当与公司经营规模、经营事物的规模、竞争状况和风险水平等相适用，
并随着内外部环境的变化及时加以调整。2024年，公司将继续完善内部控制制度，
规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，为公司健康、可持续发展提供
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
证券之星估值分析提示海螺新材盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
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